Dosier: Los delitos financieros internacionales.

            LOS DELITOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.

Mapa mundial de los paraísos fiscales.

El editorial Andorra y el virus [“El País” (18-III-2015)] aborda el problema de la presencia de la delincuencia internacional en las finanzas, saltando de país en país:

 ‹‹No es extraño que la banca de un pequeño país que apenas acaba de abandonar su condición de paraíso fiscal se vea envuelta en un grandioso escándalo de blanqueo de capitales. Pero es menos frecuente que eso suceda al mismo tiempo —como en el caso del grupo Banca Privada d’Andorra/Banco de Madrid— que se desvelan los flujos de tres poderosas mafias internacionales (de origen chino y ruso y del chavismo venezolano), amén de trapicheos como los de la familia Pujol.

Y todavía lo es menos que el asunto acabe perjudicando al país vecino como sucede con la filial de BPA, el Banco de Madrid. Para España lo complicado del caso es que pone en cuestión la celeridad y la calidad de la actuación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Ministerio de Economía. El discurso del ministro de que el virus andorrano no contagiará al sistema español es sensato, pero ¿por qué no se evitó antes incluso el mínimo rebote registrado? Su inspección había detectado graves irregularidades en julio de 2014; ¿por qué no las notificó hasta el estallido del asunto, provocado por las investigaciones del Tesoro estadounidense?

La actuación del Tesoro en la detección de los flujos financieros vinculados al terrorismo, el narcotráfico y las grandes redes, que se ha sustanciado en cuantiosas multas a pequeños y grandes bancos desde el atentado contra las Torres Gemelas, ha sido beneficiosa para norteamericanos y europeos. El principal interrogante versa sobre la —aparentemente— escasa coordinación. (…)››

Infografía tomada de [http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/2015/03/la-gran-evasion-fiscal.html]

FUENTES.

Internet.

[http://www.delitosfinancieros.org/]

Libros.

Ferré Olivé, Juan Carlos. Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Universidad de Salamanca. Salamanca. 2002.

Noticias.

Pozzi, Sandro. Multa de 3.450 millones a seis bancos por manipular los tipos de cambio. “El País” (13-XI-2014) 24-25.

Redacción. Una investigación internacional desvela un fraude bancario. “El País” (9-II-2015) 25. El HSBC en Ginebra ayudó a evadir impuestos a sus clientes.

Scharfenberg, Ewald. El Gobierno de Venezuela colocó 12.000 millones de dólares en el HSBC. “El País” (10-II-2015) 24. Hasta 100.000 clientes escondieron dinero en el HSBC gracias al secreto bancario. Muchos eran defraudadores fiscales, corruptos, narcotraficantes o traficantes de armas.

Guimón, Pablo. El banco admite que sus clientes aprovecharon la opacidad del sistema. “El País” (10-II-2015) 24.

Romero, J. M. Empleados del HSBC crearon empresas en paraísos fiscales a clientes españoles. “El País” (11-II-2015) 21.

García, Jesús; Pellicer, Lluís. Andorra interviene BPA por blanqueo de capitales. “El País” (11-III-2015) 24.

Pellicer, Lluís. Andorra intenta blanquear su imagen. “El País” (12-III-2015) 22-23.

Oppenheimer, Walter. Multa récord por manipular el líbor. “El País” (20-XII-2012) 22-23. Multa al banco UBS por manipular los tipos de interés del mercado interbancario.

Redacción. Los grandes bancos, bajo la sospecha de manipular los tipos de cambio. “El País” (2-XI-2013) 26. Varios de los bancos más grandes del mundo son investigados por posible manipulación del cambio de divisas.

Pellicer, Lluís. Bruselas diseña una autoridad europea que combatirá el blanqueo. “El País” (19-VII-2021). La agencia se creará en 2024 y podrá supervisar y sancionar a entidades transnacionales.

Análisis y opinión.

Editorial. Andorra y el virus. “El País” (18-III-2015) 34.

Vidal-Folch, Xavier. La cueva de Alí Babá y los 40 calvinistas. “El País” (20-XII-2012) 23. Masivas prácticas corruptas en la banca internacional.

Vidal-Folch, X. Qué divertidos son estos banqueros. “El País” (13-XI-2014) 24-25.